เคราะห์ซ้ำกรรมซัด! ฝรั่งเศสสอบ Binance ข้อหาฟอกเงิน-หนีภาษี ย้อนหลัง 5 ปี ในยุโรป

เว็บเทรดคริปโตเคอเรนซี Binance กำลังถูกตรวจสอบจากรัฐบาลหลายประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดทางการฝรั่งเศสได้เปิดการสอบสวนทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม มีรายงานว่าทางการฝรั่งเศสได้เปิดการสอบสวน Binance จากข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษี โดยการฟอกเงินนั้นเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การสอบสวนครอบคลุมช่วงระหว่างปี 2019 ถึง 2024 และไม่จำกัดเฉพาะในฝรั่งเศสเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Binance ถูกรัฐบาลฝรั่งเศสจับตามอง ประเทศนี้ได้ตรวจสอบกิจกรรมของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2022 โดยมีรายงานว่าเว็บเทรดดังกล่าวล้มเหลวในการมีขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC) ที่เพียงพอในการตรวจสอบผู้ใช้และกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น

โฆษกของ Binance แจ้งว่าความท้าทายล่าสุดนี้เป็นการต่อเนื่องจากการสอบสวนทางกฎหมายที่มีมาหลายปี:

“Binance รู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า JUNALCO ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของสำนักงานอัยการฝรั่งเศสในปารีส ได้ตัดสินใจส่งเรื่องนี้ซึ่งมีอายุหลายปีแล้วไปยังฝ่ายตุลาการฝรั่งเศสเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติม”

“แม้ว่าโดยปกติแล้วเราจะไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายตามนโยบาย แต่ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงและจะต่อสู้กับข้อกล่าวหาใดๆ ที่มีต่อเราอย่างเต็มที่” เว็บเทรดดังกล่าวเพิ่มเติม

Binance เผชิญกับการตรวจสอบจากทางการในอย่างน้อย 10 ประเทศระหว่างปี 2021 ถึง 2025 โดยมีข้อกล่าวหาตั้งแต่การละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) ไปจนถึงการดำเนินการโดยไม่จดทะเบียน

ระหว่างปี 2023 ถึง 2024 เว็บเทรดนี้ประสบปัญหากับรัฐบาลอย่างน้อย 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา อินเดีย ไนจีเรีย และสหรัฐอเมริกา คดีที่มีชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นในสหรัฐฯ โดย Binance ตกลงจ่ายเงินให้รัฐบาล 4.3 พันล้านดอลลาร์ จากการละเมิดกฎหมาย AML ท้องถิ่นและดำเนินการเป็นผู้โอนเงินโดยไม่จดทะเบียน

Richard Teng ซีอีโอของ Binance บอกว่ามี “ช่องว่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” ในขณะที่ทีมเติบโตจาก 6 คนจนกลายเป็นพนักงานหลายพันคน และฐานผู้ใช้เติบโตถึงกว่า 166 ล้านคน ณ เดือนธันวาคม 2023 Teng มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็น “ปัญหาในอดีต” และกล่าวว่าเงินทุนของผู้ใช้ ความปลอดภัย และความมั่นคงยังคงเป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์”

Binance เป็นเว็บเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยวัดจากปริมาณการซื้อขาย ตามข้อมูลของ CoinGecko แพลตฟอร์มนี้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 21 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 27 มกราคมเพียงวันเดียว

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2024 เว็บเทรดได้เพิ่มทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็น 645 คนแบบเต็มเวลา เพิ่มขึ้น 34% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “ความมุ่งมั่นที่เข้มข้นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” และ “การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง” นับตั้งแต่การบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐฯ ในปี 2023

โฆษกของ Binance ระบุว่าความก้าวหน้าในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้รับการยอมรับจากหน่วยงานชั้นนำแล้ว รวมถึงเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC)

อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ bitcoinist.com

‍